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松江一男子助纣为虐企图洗钱进班房

时间:2019/9/27 18:46:27  作者:  来源:  浏览:26  评论:0
内容摘要: 在日前的一次走访检查中,佘山派出所民警小徐发现一居民家中整整齐齐码放着30余部写有编号的手机。进一步检查后发现,屋内还有80余张并不属于屋主林某的银行卡。经立案侦查,林某是一名专门帮非法团伙洗钱的犯罪嫌疑人。  据林某交代,去年初,他结识了一个绰号叫“阿杰”的朋友,此人经营着一...
    在日前的一次走访检查中,佘山派出所民警小徐发现一居民家中整整齐齐码放着30余部写有编号的手机。进一步检查后发现,屋内还有80余张并不属于屋主林某的银行卡。经立案侦查,林某是一名专门帮非法团伙洗钱的犯罪嫌疑人。

  据林某交代,去年初,他结识了一个绰号叫“阿杰”的朋友,此人经营着一家利用多个支付宝账户为赌球、赛车等博彩公司收款的洗钱公司。“阿杰”称,只要准备几张用来收款的银行卡,就可帮这些公司洗钱,按百分比从中抽成。同年底,林某根据“阿杰”的指导,通过QQ群购买了大量银行卡、U盾、银行卡密码、身份证复印件、手机和笔记本电脑等作案工具,然后租借一处民宅,用购置的多个手机号一一申请注册支付宝账户,并与买来的银行卡账号绑定。

  万事俱备,只欠“东风”。筹备好这一切后,林某开始向博彩公司、赌球公司发出合作邀请,岂料由于没有相关经验,均遭到了拒绝。直至被抓捕归案,他也未曾谈成一笔生意,反而赔进去了数月的房租和购置手机等作案工具的大量成本。

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